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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月18日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：
公司第七届董事会第四十三次会议已审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、网络投票的日期和时间为：2023年8月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3日9:15-15:00。
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年7月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。
提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过（公告编号：2023-041），具体内容详见2023年7月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
1、登记方式：现场登记或传线、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传线日前传真至公司董事会办公室。不接受电线）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、联系电话（传线、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年8月3日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2023年8月3日召开的2023年第五次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
